Дата и время ribbon
» Украина » В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"
12-08-2017 07:08 Информационное агентство «RUSNEWSINFO»/Украина/ В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"

В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"

В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"
Смотрите фото (4)


Новости Украины:В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом.


Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.


"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом в Кропивницком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.


В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"


Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа "дельцов", в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.


В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"


При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания криптовалюты".


Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти 350 тыс грн наличными.


В Кропивницком прикрыли многомиллионный "конверт"


По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно 200 млн грн.


На данный момент заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.


Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.




Будь всегда в курсе последних событий - следите за новостями черех ВК, FB, Twitter


Популярные новости

Новости России, новости Украины и Белоруссии - новостной портал

Новости России, новости Украины, новости Белоруссии - новостной портал

добавить на Яндекс

Погода в Москве, Киеве, Минске

Подписка на новости

Введите Ваш E-mail :


ШОУ-БИЗНЕС>> Все статьи
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ >>Все статьи
im

Хакеры из Китая научились легко взламывать iPhone

Сторонники кибер-взлома заметили, что девайсы от Apple дают пользователю всего несколько попыток, чтобы ввести пин-код, однако в режиме восстановления количество вводов не ограничено. В этом случае хакеры применяют метод брутфорса — он же метод подбора возможных паролей....
im

Samsung рассекретила дизайн и особенности нового флагмана

До официального анонса Galaxy Note 8 осталось меньше недели, но любопытные пользователи желают узнавать все заранее, и тут на помощь приходят инсайдеры....
im

В Facebook придумали, чем заменить смартфоны в будущем

С момента выхода первого iPhone смартфоны стали гораздо мощнее, больше, получили продвинутые камеры и множество других функций, но способ взаимодействия с ними остался таким же....
2017 © Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.
Баннер
Логин
Пароль
Запомнить