Дата и время ribbon
» » Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций
19-06-2017 09:45 Информационное агентство «RUSNEWSINFO»/ЭКОНОМИКА/ Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Регулятор обвинил их в нарушении законодательства о противодействии легализации преступных доходов


Центробанк РФ отозвал лицензии у двух кредитных организаций: ими стали «Расчетный финансовый дом» и НКО «Фидбэк».



Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций

Согласно заявлению регулятора, «с конца 2016 года деятельность «Расчетного финансового дома» «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



При этом кредитная организация не являлась участницей системы страхования вкладов и занимала, по данным «Интерфакса», 570-е место в банковской системе РФ.



В случае с НКО «Фидбэк» Центробанк сообщил, что ее бизнес «практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций».



По данным регулятора, «Фидбэк» активно уклонялся от процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов, предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



НКО занимало 571-е место в российской банковской системе и также не входило в систему страхования вкладов.




Будь всегда в курсе последних событий - следите за новостями черех ВК, FB, Twitter

В Воронежской области подвели итоги ЗМУ

im
Заметные результаты дает работа охотпользователей по созданию качественных условий существования

Установлены распространители ложной информации о хакерских атаках на платеж ...

im
Установлены причастные к распространению дезинформации о сбоях в работе российских банков

«Железная» Эльвира Набиуллина осталась главой ЦБ: Путин защитил

im
Государственная Дума одобрила кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост руководителя ЦБ, продлив ее

Центробанк сообщил о российских банках, пострадавших от атак WannaCry

im
Центробанк зафиксировал несколько случаев успешной атаки вируса-шифровальщика WannaCry на

Популярные новости

Новости России, новости Украины и Белоруссии - новостной портал

Новости России, новости Украины, новости Белоруссии - новостной портал

добавить на Яндекс

Погода в Москве, Киеве, Минске

Подписка на новости

Введите Ваш E-mail :


ШОУ-БИЗНЕС>> Все статьи
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ >>Все статьи
im

Компания Google заявила о прекращении поддержки Android 2.1 Eclair

Компания Google заявила о прекращении поддержки Play Store для устаревшей операционной системы Android 2.1 Eclair. Завершится поддержка 30 июня этого года....
im

Универсальный компактный мультитул для решения самых серьезных задач

Ведущая "Орла и решки" покорила фанатов своей красотой...
im

Lenovo показала концепт гибкого ноутбука

Китайская Lenovo редко балует нас какими-то экзотическими концептами....
2017 © Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.
Баннер
Логин
Пароль
Запомнить