Дата и время ribbon
» Украина » В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн
17-06-2017 20:44 Информационное агентство «RUSNEWSINFO»/Украина/ В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн

В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн
Смотрите фото (6)

В Киеве на Оболони ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривень.


Столичные правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева.


В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн


Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.


В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн


"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", - говорится в сообщении.


Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.


В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн


При этом за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.


В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн


Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривень.


В ходе досудебного следствия установлено главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартира организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.


В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 156 млн грн


По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,500000 млн гривень.


С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.


Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.




Будь всегда в курсе последних событий - следите за новостями черех ВК, FB, Twitter

Киргизы установили рекорд по денежныи переводам из России

im
Граждане Кыргызстана, работающие в России, за первые три месяца 2017 года отправили на родину

Популярные новости

Новости России, новости Украины и Белоруссии - новостной портал

Новости России, новости Украины, новости Белоруссии - новостной портал

добавить на Яндекс

Погода в Москве, Киеве, Минске

Подписка на новости

Введите Ваш E-mail :


ШОУ-БИЗНЕС>> Все статьи
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ >>Все статьи
im

Компания Google заявила о прекращении поддержки Android 2.1 Eclair

Компания Google заявила о прекращении поддержки Play Store для устаревшей операционной системы Android 2.1 Eclair. Завершится поддержка 30 июня этого года....
im

Универсальный компактный мультитул для решения самых серьезных задач

Ведущая "Орла и решки" покорила фанатов своей красотой...
im

Lenovo показала концепт гибкого ноутбука

Китайская Lenovo редко балует нас какими-то экзотическими концептами....
2017 © Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.
Баннер
Логин
Пароль
Запомнить