Дата и время ribbon
» Украина » Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах
15-06-2017 16:46 Информационное агентство «RUSNEWSINFO»/Украина/ Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах

Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах

Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах
Смотрите фото (3)

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к Виктору Януковичу.


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли масштабную финансовую аферу с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Януковича. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.


«Работники правоохранительных органов установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые соглашения с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделку дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.


Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах


Отмечается, что сотрудники спецслужбы совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух кол-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведённых до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.


В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ принято решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов.


Близкий к Януковичу олигарх “намыл” 4,5 миллиарда на страховых договорах


В ходе обысков в офисах коммерческих структур работники правоохранительных органов изъяли документацию, которая доказывает проведение противоправных сделок, в частности через страховые компании, которые находятся в течение долгого времени в процедуре ликвидации. Изъята также компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.


Уголовное производство открыто по ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.




Будь всегда в курсе последних событий - следите за новостями черех ВК, FB, Twitter


Популярные новости

Новости России, новости Украины и Белоруссии - новостной портал

Новости России, новости Украины, новости Белоруссии - новостной портал

добавить на Яндекс

Погода в Москве, Киеве, Минске

Подписка на новости

Введите Ваш E-mail :


ШОУ-БИЗНЕС>> Все статьи
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ >>Все статьи
im

История электромобиля на редких фотографиях (Фото)

Оля Полякова покорила поклонников своим лицом без капли макияжа...
im

YouTube похвастался рекордным числом подписчиков

И это только зарегистрированные пользователи, которые для входа на сервис используют свой аккаунт Google. Каково же количество зрителей, просматривающих ролики на популярном видеохостинге без регистрации, не сообщается. Предыдущий психологический рубеж в 1 млрд YouTube преодолел в 2013 году, причём
im

Невероятные технологии ближайшего будущего

Веселые записки от коллег с отменным чувством юмора...
2017 © Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.
Баннер
Логин
Пароль
Запомнить