Дата и время ribbon
» ФОРЕКС » СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ
21-03-2017 13:45 Информационное агентство «RUSNEWSINFO»/ФОРЕКС/ СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ
Сомнительные платежи проводили как минимум 27 немецких банков.

Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов.

Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" (The Global  Laundromat).


Как отмечает издание, денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет "Русской прачечной" (Russian Laundromat).

Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 млн долларов.

Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение.

Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".

Публикация в Suddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Suddeutsche Zeitung.

Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением "Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.

Источник: Русская служба Deutsche Welle




Будь всегда в курсе последних событий - следите за новостями черех ВК, FB, Twitter

СМИ: Британские банки оказались замешаны в отмывании грязных денег из РФ

im
Россияне отмыли около 20 млрд долларов с помощью преступной схемы

Deutsche Bank заплатит штраф США за вывод из РФ $10 млрд

im
еще около 200 млн долларов уйдйт британскому финансовому регулятору

Евро падает на фоне кризиса с Deutsche Bank

im
Евро снизился к основным валютам в пятницу на фоне беспокойств по поводу банковского сектора. В

СМИ: Deutsche Bank закрывает счета в RCB Bank из-за офшорного скандала

im
В материалах "панамских документов" указано, что кипрский RCB Bank якобы выдал без обеспечения

Власти ФРГ могут создать реестр прозрачности для бизнесменов

im
Только усиливая прозрачность, мы сможем противостоять систематическому укрыванию доходов, считает

Полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА из-за материалов об офшорах

im
Фото: Janerik Henriksson / TT News Agency / Reuters Полиция Швейцарии провела обыск в офисе Союза

Месси решил судиться с журналистами из-за информации об офшорах

im
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.comНападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Популярные новости

Новости России, новости Украины и Белоруссии - новостной портал

Новости России, новости Украины, новости Белоруссии - новостной портал

добавить на Яндекс

Погода в Москве, Киеве, Минске

Подписка на новости

Введите Ваш E-mail :


НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ >>Все статьи
im

Японцы создали робота, который умеет читать реп

Специалисты представили робота-рэпера, во время Международной конференции по взаимодействию робота и человека, поведение которого построено на применении такой технологии....
im

Стали известны новые подробности об iPhone 8

Компания Apple запатентовала в Бюро патентов США виртуальную SIM-карту....
im

В Сети появились фотографии нового Xiaomi Mi Mix 2

Официальные представители китайской компании Xiaomi продемонстрировали свой новый флагманский смартфон модели Mi Mix 2....
2017 © Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.
Баннер