Дата и время ribbon
» ФОРЕКС » СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ
21-03-2017 13:45 Информационное агентство «RUSNEWSINFO»/ФОРЕКС/ СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ

СМИ: Десятки банков Германии отмывали деньги из РФ
Сомнительные платежи проводили как минимум 27 немецких банков.

Не менее 27 немецких банков получали деньги, которые российские злоумышленники отмывали в Европе с 2010 по 2014 годы. На счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов.

Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung, принимавшая участие в международном расследовании схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" (The Global  Laundromat).


Как отмечает издание, денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. Оба эти банка находятся в центре масштабной международной схемы отмывания денег, которую SZ называет "Русской прачечной" (Russian Laundromat).

Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - поступила на счета Commerzbank, на счета Deutsche Bank - около 24 млн долларов.

Commerzbank отказался комментировать эту информацию, указав лишь, что соблюдение норм, направленных на предотвращение незаконных трансакций (Compliance), всегда имело для него большое значение.

Со своей стороны Deutsche Bank сообщил, что он "значительно усилил и расширил системы контроля, а в 2015 году нанял одну тысячу новых сотрудников в отделы Compliance и "Борьба с финансовыми преступлениями".

Публикация в Suddeutsche Zeitung появилась в результате расследования, проведенного международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Suddeutsche Zeitung.

Всего в изучении схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением "Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.

Источник: Русская служба Deutsche Welle




Будь всегда в курсе последних событий - следите за новостями черех ВК, FB, Twitter

СМИ: Британские банки оказались замешаны в отмывании грязных денег из РФ

im
Россияне отмыли около 20 млрд долларов с помощью преступной схемы

Популярные новости

Новости России, новости Украины и Белоруссии - новостной портал

Новости России, новости Украины, новости Белоруссии - новостной портал

добавить на Яндекс

Погода в Москве, Киеве, Минске

Подписка на новости

Введите Ваш E-mail :


ШОУ-БИЗНЕС>> Все статьи
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ >>Все статьи
im

Компания Amazon представила свой первый 4K-телевизор

Компания Amazon представила первый 4K-телевизор со встроенным виртуальным помощником Alexa, созданный на базе операционной системы FireTV. Новинка была разработана совместно с американским брендом ElementElectronics....
im

Современные технологии, которые были предсказаны в фантастических фильмах

Устройства, которые раньше были фантазией сценаристов, режиссёров и писателей сейчас плотно вошли в нашу жизнь. Порой просто удивительно, насколько точно фильмы, которые были сняты несколько десятков лет назад, предсказали современные технологии. В этой статье вы вспомним лишь некоторую часть таких
im

Американская армия испытала самый мощный беспилотник

Дроны сейчас составляют существенную часть армий стран мира. Особенно это касается армии США, где на днях испытали новейший беспилотник Fury....
2017 © Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на сайт.
Баннер
Логин
Пароль
Запомнить